Cooperativa de Ahorro y Crédito para el Desarrollo Solidario de Colombia

“COOMULDESA LTDA”

SEXAGÉSIMA SEXTA (LXVI) ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS DELEGADOS

PROYECTO DE ORDEN DEL DIA

 

1. Comprobación del quórum.

2. Lectura y aprobación del orden del día.

3. Himnos:

     a) Nacional.  b) Cooperativismo. c) Coomuldesa.

4. Instalación oficial de la honorable Asamblea a cargo del doctor Julio César Salgar Serrano, Presidente del Consejo de Administración.

5. Elección de la mesa directiva para dirigir la presente Asamblea.

a. Presidente.

b. Vicepresidente.

c. Secretario. Actuará como Secretario, el mismo del Consejo de Administración  (Art. 39 numeral 1 del Estatuto).

6. Estudio y aprobación del proyecto de Reglamento de la presente Asamblea.

7. Nombramiento de la Comisión revisora y aprobatoria del acta de la presente Asamblea.

8. Informe de la Comisión revisora y aprobatoria del acta de la Sexagésima Quinta (LXV) Asamblea General Ordinaria de Asociados Delegados.

9. Informes:

1. Consejo de Administración y Gerencia General.
2. Junta de Vigilancia.
3.  Revisoría Fiscal.

10. Estudio y aprobación de los estados financieros separados 2025-2024:

1. Estado de Situación Financiera.
2. Estado de Resultado Integral.
3. Estado de Cambios en el Patrimonio.
4. Estado de Flujos de Efectivo.

11. Estudio y aprobación de los estados financieros consolidados 2025-2024 del grupo Coomuldesa:

1. Estado de Situación Financiera.
2. Estado de Resultado integral.
3. Estado de Cambios en el Patrimonio.
4. Estado de Flujos de Efectivo.

12. Estudio y aprobación del proyecto de reforma parcial del Estatuto.

13. Estudio y aprobación del proyecto de aplicación de excedentes cooperativos del año 2025.

14. Aprobación de compromiso para incrementar en el año 2027 la Reserva de Protección de Aportes Sociales en el 40% de los excedentes a distribuir, correspondiente al ejercicio económico de 2026.

15. Autorizaciones especiales de la honorable Asamblea.

a) Autorización especial de la honorable Asamblea para ejecutar los saldos pendientes de los Fondos sociales, de acuerdo con la reglamentación, así: El valor de $261.567.519,50 del Fondo de Educación, la suma de $488.108.831,00 del Fondo de Solidaridad y del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica y de la Transformación Digital el valor de $593.096.018,00, provenientes de la distribución del ejercicio económico del año 2024.

    b) Autorización especial de la honorable Asamblea a la Gerencia General, para que en cumplimiento del Artículo 364-5 del Estatuto Tributario y el Decreto 2150 de 2017, relativo al régimen tributario especial, actualice y publique la información y los datos, en el aplicativo web que dispone la DIAN, para tales efectos.

    c) Ratificación, autorización especial de la honorable Asamblea para autorizar al Consejo de Administración, para sustituir, modificar, actualizar e incorporar al marco normativo de la cooperativa el Código de Buen Gobierno, teniendo en cuenta las últimas disposiciones que ha expedido la Superintendencia de la Economía Solidaria.

16. Elección de cuatro (04) miembros principales y cuatro miembros (04) suplentes numéricos para el Consejo de Administración, para un periodo de tres (03) años consecutivos.

17. Elección del Revisor Fiscal Principal con su respectivo suplente y fijación de los honorarios para los periodos del año 2026 al 2029 respectivamente.

18. Proposiciones y recomendaciones presentadas por escrito, a consideración de la honorable Asamblea General Ordinaria de Asociados Delegados.

19. Estudio y aprobación del acta de la presente Asamblea.

20. Clausura.

 

 

 

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